A Polícia Judiciária (PJ), em articulação com a Autoridade Tributária, desencadeou esta quarta-feira uma vasta operação que inclui mais de meio centena de buscas em vários pontos do país. Entre os principais alvos encontram-se as sedes do Banco Carregosa, situada no Porto, e do Banco Angolano de Investimentos (BAI), localizada em Lisboa.

De acordo com as informações apuradas, a investigação incide sobre suspeitas de crimes de natureza económico-financeira, nomeadamente fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e evasão fiscal ligada a negócios imobiliários.

O foco das autoridades está na constituição de sociedades imobiliárias e na gestão de fundos e ativos que alegadamente visavam contornar o pagamento do Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), permitindo obter isenções fiscais indevidas e lesando o Estado em vários milhões de euros.

A operação de grande envergadura abrange também empresas do setor imobiliário e escritórios associados aos negócios investigados. Até ao momento, não foram emitidos mandados de detenção, tendo a ação de cariz judicial como principal objetivo a recolha de prova documental e digital para sustentar o processo em curso.

Fonte - Lusa